D. U. « PREVENTION DES FRAUDES ET DU BLANCHIMENT »

 MODULES D’ENSEIGNEMENT

 (Programme au 8 octobre 04)

UE 1 COMPTABILITE – GESTION – FINANCE (30 H)

Responsables du module : Monsieur Patrice CHARLIER, Maître de Conférences URS et Monsieur Valentin WITTMANN, Commissaire aux comptes

Intervenants :

 -         Monsieur Jean-Philippe KEIL, Fondé de pouvoirs Mazars, Zurich

-         Monsieur Max DONGAR, Commissaires aux comptes Mazars, Paris

UE 2 DROIT DES AFFAIRES (30 H)

Responsable du module : Monsieur Michel STORCK, Professeur URS

Intervenants :

Droit des sociétés : Madame Chantal CUTAJAR, Maître de Conférences URS (6 H)

Droit bancaire :  Magistrat détaché à La Commission bancaire (6 H)

Droit des assurances et fonctionnement du marché de l’assurance : Madame Jane Anaïd CHAHINIAN, Commissaire contrôleur des assurances à la Commission de contrôle des assurances (3 H)

Marchés publics : Monsieur Willy ZIMMER, Professeur URS, Doyen de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (15 H)

UE 3 DROIT FISCAL (12 H)

Responsable du module : Monsieur Bruno TRESCHER, Maître de Conférences URS

Intervenants :

-         Monsieur Jean GLANGLAUDE, Inspecteur départemental des impôts (6 H)

-         Monsieur Philippe PIGAULT, Direction générale des Impôts (à Confirmer) 

UE 4 : MARCHES FINANCIERS (24 H)

Responsable du module : Madame Claude DUCOULOUX-FAVARD, Maître de Conférences honoraire, Monsieur Claude BLANCHET, Directeur de la Caisse des dépôts et Consignation de Strasbourg.

Intervenants :

- Monsieur Claude BLANCHET : Le fonctionnement des marchés financiers (9 H)

- Monsieur Hervé LANDAU : Le blanchiment par les marchés financiers (9 H)

- Madame Isabelle RIASSETTO : Marchés dérivés et blanchiment (6 H)

UE 5 : DROIT PENAL – PROCEDURE PENALE – DROIT PENAL DES AFFAIRES (18 H)

Responsable du module : Madame Chantal CUTAJAR, Maître de Conférences URS

Intervenants :

- Madame Chantal CUTAJAR (12 H)

- Madame Claude DUCOULOUX-FAVARD : Les délits boursiers (6 H)

UE 6 : LES FRAUDES INFORMATIQUES (30 H)

Responsable du module : Monsieur François VIDAUX, Consultant audit interne

Intervenant : Monsieur François VIDAUX

UE 7 : ETHIQUE DES AFFAIRES (18 H)

Responsable du module : Madame Isabelle RIASSETTO, Maître de Conférences URS

Intervenants : Madame Isabelle RIASSETTO

                          Monsieur Claude BLANCHET

UE 8 : LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE A L’ECHELLE EUROPEENNE  (24 H)

Responsable du module : Monsieur Christian TOURNIE, Capitaine de Gendarmerie Direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction de la coopération internationale.

Intervenants :

Monsieur Didier DUVAL (6 H)  Commissiaire Divisionnaire : Sous-Direction Des Affaires Economiques et Financières. Direction Centrale de la Police Judiciaire

Monsieur Christian TOURNIE (18 H)

UE 9 : ANALYSE FINANCIERE CRIMINELLE (18)

Responsable du module : Monsieur Christian TOURNIE, Capitaine de Gendarmerie Direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction de la coopération internationale.

Intervenants :

Société IPARI (Investigation par l’image)

UE 10 : LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE (30 H)

Responsable du module : Monsieur Bernard LEGRAS, Procureur Général près la Cour d’appel de Colmar

Intervenants :

-         Monsieur Bernard LEGRAS

-         Monsieur Bruno DALLES, Directeur du Service national de Douane judiciaire

-         Europol

-         Eurojust

-         Magistrat de liaison

UE 11 : ETUDES DE CAS (120 H)

Responsable du module : Monsieur Noël PONS, Conseiller du Service Central de Prévention de la Corruption, Auditeur interne Certifié, Chargé de Cours IAE

Intervenants :

-         Monsieur Noël Pons

-         Monsieur André CUISSET Consultant international en matière de lutte contre la criminalité organisée, la délinquance financière, le blanchiment d’argent et la corruption publique

-         X Etudes de cas Analyse financière criminelle (18 H)